• 董事会成员名单,角色和职能
    成员名单
    角色
    职能
    李小芳女士
    主席
    执行董事
    负责集团财务事宜
    李烨妮女士
    董事总经理
    市场推广及销售总监
    负责集团销售及市场推广工作
    薪酬委员会成员
    李小羿博士
    执行董事
    行政总裁兼技术总监
    负责集团的日常业务及研发事务
    Simon Miles Ball先生
    非执行董事
     
    陈友正博士
    独立非执行董事
    审核委员会主席
    薪酬委员会成员
    林日昌先生
    独立非执行董事
    审核委员会成员
    詹华强博士
    独立非执行董事
    审核委员会成员
    薪酬委员会主席

    香港,二零一七年十二月二十九日

  • 公司组织章程大纲及章程细则
  • 审核委员会成员
    成员名单

    审核委员会主席
    陈友正博士

    审核委员会成员
    林日昌先生
    詹华强博士

    职权范围


  • 薪酬委员会成员
    成员名单

    薪酬委员会主席
    詹华强博士

    薪酬委员会成员
    李嬅妮女士
    陈友正博士

    职权范围


  • 股东提名人选参选董事的程序
    倘若股东有意提呈非本公司董事之人士于股东周年大会上竞选为董事,彼可向本公司香港总部递交书面通知,抬头注明公司秘书收。

    为方便本公司通知股东有关建议,书面通知必须填上该名竞选董事人士的全名,包括上市规则第13.51(2)条规定的履歷资料,经股东签署以及该名人士签署表明其竞选意愿。

    递交书面通知的开始日期不得早于寄发股东周年大会通知后一天(包括当天),而递交书面通知的最后日期则不得迟于股东周年大会日期前七(7)天(包括当天)。倘若本公司在股东周年大会前少于十五(15)天收到通知,则本公司将需要考虑延迟股东周年大会,以给予股东十四(14)天考虑议案的通知期。


    香港,2012年2月8日

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